9月13日，交通国合公司召开内部控制手册初步成果汇报会，公司党委副书记、副董事长、总经理李昆出席会议并讲话。会议由公司党委委员、副总经理孙波主持。

　　会上，天职国际项目组经理刘峻达对公司内部控制手册基本构架进行介绍，着重对手册中的核心要素流程目录、风险控制矩阵、流程图、权限指引表以及母子公司管控界面等发挥的作用和编制逻辑进行了讲解，并分版块就本次建设过程中调研发现的管理问题和内控手册优化提升部分进行了详细介绍。

　　天职国际项目总监李晶晶向与会人员强调了压实风险防控一道防线管理职责对风险控制效果的重要影响，并分享了在实际工作中内控工具使用等方面的个人工作经验和体会。

　　在总结发言中，李昆再次强调了内部控制手册编制工作的重要性，并对项目组和全体参与人员的辛勤付出表示了感谢。他指出，内部控制手册的初步成果是公司管理进步的重要标志，也是公司稳健发展的基石。内部控制手册的编制工作虽然取得了初步成果，但后续的完善、实施和监督工作同样重要。对内部控制手册后续工作，他提出四点具体要求：一要强化宣贯培训。内控建设成果文件正式出台后，要组织专场宣贯培训，对公司内控的标准要求、规范的管理流程进行重点宣贯培训。二要强化结果运用。要建立内控问题的反馈和整改机制，确保问题能够及时发现并得到解决。三要强化信息化运用。在公司信息化系统搭建过程中，要充分落实内控要求，按照内控规范要求将管理流程固化下来，实现内控体系与业务信息系统互联互通、有机融合。四要强化持续改进。随着公司业务的发展和外部环境的变化，内控体系也需要不断地进行调整和完善，确保其始终与公司的发展战略和管理需求相适应。

　　公司全体在长班子成员、高管，总部中层干部，司属各企业及海外分公司主要负责人及内控工作分管领导，天职国际会计师事务所项目组成员在主会场出席会议；司属各企业及海外分公司职能部门负责人、各项目经理部班子成员及各部门负责人以视频形式在分会场参会。

　　供稿：贺  文