集团二级企业董事会的调整完善是集团改革整合方案中的一项重要工作，直接关系到后续的一系列改革行动。10月10日，集团召开子企业外部董事集中见面会，标志着集团二级企业董事会全面正式运行。集团党委书记、董事长蔡典维出席并讲话，集团党委副书记、副董事长、总经理周雄飞主持会议，集团党委副书记、职工董事陈克军，党委委员、纪委书记黄甲平，总法律顾问、首席合规官方拯，董事会秘书蔡炎宏及顾问吴正伟出席会议。

“能够担任董事之职，成为决策层的一员,使命是神圣光荣的，责任也是沉甸甸的，希望同志们勤勉履职，遵纪守法，廉洁从业，奋发有为，真正做到同频共振、同题共答、同甘共苦、同舟共济，为建设世界一流的建设投资企业而共同努力。”蔡典维勉励大家并强调：

一是提升政治站位，升华思想认识

外部董事制度从国企改革的“自选动作”变成“必选动作”，是贯彻落实习近平总书记“两个一以贯之”指示精神，完善中国特色现代企业治理制度体系的重大举措，符合我国国情并被实践证明行之有效。各位董事务必有敬畏和责任之心，自觉维护制度的严肃性、权威性，增强董事会工作的使命感、责任感。

二是清晰职责定位，形成组织合力

董事长是董事会规范运作的第一责任人，外部董事对集团负责，要站在集团大局思考问题，外部董事召集人是“组长”，要发挥“骨干”作用。各企业党委和经理层要全力支持董事会建设工作，董事会秘书和董事会办公室要具体做好沟通联系和服务保障工作。要形成高效有序、良性互动、心情愉快的工作氛围，齐心协力、认真履职，共同确保董事会在“定战略、作决策、防风险”中发挥应有的作用，共同推进企业高质量发展。

三是勤勉合规履职，切实发挥作用

各位董事要尽快转换工作角色，加强调查研究和业务学习。自觉坚持党的领导，把上级和集团的决策部署贯彻落实下去，督促履职企业实现年度指标目标和十四五指标目标。依法依规依政策并按程序和流程进行决策，切实做好决策后的执行落实情况监督，敏锐发现重大风险并及时报告和研究处置，筑牢风险防范“防火墙”。强化组织纪律和工作纪律，廉洁从业，保守任职企业秘密，绝不做违反法律法规和损害企业利益的事情，切实做到“对党忠诚,勇于创新,治企有方,兴企有为,清正廉洁”。

四是建强建优制度，持续改进提升

要不断完善制度体系和工作机制，提升董事履职能力，进一步规范基础工作，做好董事会与党委会、经理层等治理主体的沟通衔接，强化对董事会和董事的考核，促进董事会规范运作。

周雄飞在主持中表示，此次会议旨在进一步贯彻落实省国资委关于规范董事会建设的精神以及陈飞副省长在省属监管企业董事会建设工作会议上的指示要求，安排布置二级企业董事会建设工作，各单位要认真学习领会会议精神，会后迅速传达部署，全面抓好贯彻落实。

会上，陈克军宣读任职文件，黄甲平、方拯分别就廉洁从业和合规工作提出要求，蔡炎宏就具体工作进行安排。集团子企业主要领导、专职外部董事、兼职外部董事、董事会秘书代表作表态发言。

集团二级企业主要负责人、专兼职外部董事、董事会秘书及集团党群综合部（董事会办公室）、人力资源部负责人参加会议。